Kartel Generasi Baru Sinaloa dan Jalisco Menggunakan Cryptocurrency untuk Mencuci Keuntungan (PBB)

Cryptocurrency semakin banyak digunakan oleh kartel Meksiko dan Kolombia untuk mencuci jutaan dolar dari perdagangan narkoba dan kegiatan kriminal lainnya, Dewan Kontrol Narkotika Internasional PBB (INCB) memperingatkan pada hari Kamis.

“Diyakini bahwa, di Meksiko saja, kartel Meksiko mencuci sekitar 25.000 juta dolar per tahun,” kata INCB, menekankan bahwa kartel Generasi Baru Sinaloa dan Jalisco, yang paling kuat di negara ini, adalah yang paling banyak menggunakan mata uang virtual.

INCB mempresentasikan di Wina dan Mexico City laporan tahunannya, di mana ia menganalisis perdagangan narkoba di dunia dan dampaknya baik secara ekonomi maupun pada keamanan dan masyarakat.

Baca juga: Tentara yang Mengeksekusi Ernesto ‘Che’ Guevara Meninggal di Bolivia

“Kelompok kriminal terorganisir Meksiko dan Kolombia meningkatkan penggunaan mata uang virtual karena anonimitas dan kecepatan operasi,” kata laporan INCB, mengutip temuan dari lembaga penegakan narkoba AS DEA.

Transaksi dilakukan untuk jumlah yang lebih kecil agar tidak memicu alarm mekanisme kontrol yang diberlakukan oleh Meksiko pada tahun 2018, yang memaksa platform cryptocurrency untuk melaporkan operasi lebih dari 2.830 dolar.

Penjahat sering membagi uang haram menjadi sejumlah kecil yang mereka setorkan ke beberapa rekening bank, sebuah teknik yang dikenal dalam bahasa Inggris sebagai smurfing. Mereka kemudian menggunakan akun tersebut untuk melakukan serangkaian pembelian online sejumlah kecil Bitcoin, memungkinkan mereka untuk menyamarkan asal-usul uang dan membayar rekan-rekan mereka di bagian lain dunia.

Jaringan kriminal juga mencuci hasil dari kegiatan terlarang lainnya seperti senjata dan perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, kata INCB.

Entitas juga menganalisis dalam laporannya bagaimana jaringan sosial digunakan untuk mempromosikan konsumsi halusinogen dan mengkomersialkannya.

“Platform menawarkan peluang baru untuk membeli zat yang dikendalikan dan mengagungkan perilaku negatif,” jelasnya, mengingat bahwa kaum muda, kelompok usia dengan tingkat konsumsi tertinggi, adalah pengguna utama jejaring sosial.

Meksiko telah menghadapi gelombang kekerasan yang terkait dengan perdagangan narkoba selama 15 tahun, di tengah-tengah kejahatan lain seperti pencurian bahan bakar dan penyelundupan migran yang mencoba mencapai Amerika Serikat telah tumbuh.

Lebih dari 340.000 pembunuhan telah tercatat di negara itu sejak Desember 2006, ketika pemerintah meluncurkan operasi anti-narkoba militer yang kontroversial, menurut angka resmi yang mengaitkan sebagian besar pembunuhan dengan kejahatan terorganisir.

Baca juga: Pria Bersenjata Bunuh Pria dan Anak Perempuan 25 Tahun di Panama

Chumel Torres mengejek AMLO karena membingungkan dirinya sebagai seorang

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.